为帮助银行及其他金融机构、法律机构及企业的合规从业者提升风险合规的意识、熟悉合规相关内容、提高辨别风险能力，国际商会中国国家委员会秘书局与中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）培训中心拟于12月14日至15日在深圳举办贸易金融合规培训项目。此次培训将邀请专家讲授金融制裁、国内反洗钱监管新规及跨境贸易洗钱管控等专业内容。
CDCS、CSDG、CTFC、CSCF证书持证人可获相应学分。
一、主办单位
二、培训内容
- 美国长臂管辖
- 美国金融制裁概述
- SDN清单制度和SSI清单制度概述
- 美国金融制裁对中资金融机构的影响
- 如何从公司治理层面降低制裁风险
- 美国制裁的最新进展
- 洗钱与洗钱犯罪
- 恐怖融资
- 贸易洗钱
- 反洗钱
- 怎么做好反洗钱工作
- 反洗钱面临的新的挑战与思考
- 两用物项管制
- 美国的出口控制
- 为什么要关注出口控制
- 出口控制管理
三、主讲专家
王建律师，中伦律师事务所北京总部金融部合伙人，金融合规业务负责人, 拥有中国律师执业证与美国律师执业证。王建律师业务范围包括金融监管合规及跨境融资，在代表中资金融机构应对美国监管机构调查方面有丰富经验。
靳丹阳，毕业于对外经济贸易大学国际商学院MPAc专业，国际公认反洗钱师（CAMS），国际商会中国国家委员会银行委员会合规工作组成员、某国有银行总行高级合规经理，从事十余年反洗钱制裁合规工作。
四、参会对象
3. 银行贸易金融，国际结算，法律，风控，合规等从业人员；
4. CDCS、CSDG、CTFC、CSCF证书持有者。
五、时间、地点
12月14-15日（周六、周日），深圳（具体地点另行通知）
六、培训日程
七、报名费用
培训费用为2200元（包含学分申请费、听课费、培训资料费及培训当日午餐），不包含其他餐饮、住宿、交通等任何未列明的费用。
请有意参训人员于12月12日前登陆贸促会网站“培训”栏目，了解“关于举办贸易金融合规（深圳）培训的通知”具体内容。浏览通知详情后点击页面下方“开始报名”填写个人信息并完成缴费，并将缴费凭证截图发送到dengmo@ccpit.org邮箱。
款项到账视为报名成功。工作人员将在培训前一周向参训人员发送报到通知，详告具体时间、地点、日程等相关事宜。培训发票将于培训结束后统一开具。
收款人：中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）培训中心
中国国际商会国际商会中国国家委员会秘书局
中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）培训中心
2019年11月22日
开始报名
https://www.wjx.cn/jq/49865692.aspx
