“国际贸易金融6C专家考试”是由国际商会（ICC）、国际贸易与福费廷协会（ITFA）、SWITF学院（SWIFT Institute）、国际银行实务与法律学院（IIBLP）、伦敦银行与金融学院（LIBF）等多家国际知名机构认证的6项国际证书，由中国贸促会（中国国际商会）培训中心引进运营，包括：

国际贸易金融专家（CITF）

国际支付专家（CertPay）

贸易金融合规专家（CTFC）

供应链金融专家（CSCF）

跟单信用证专家（CDCS）

保函与备用证专家（CSDG）

通过前面几期内容，小编为大家详细介绍了国际贸易金融专家（CITF）、国际支付专家（CertPay）。从本期开始，我们将为您介绍贸易金融合规专家（CTFC）考试的相关内容。

贸易金融合规专家（CTFC）是由国际银行实务与法律学院（IIBLP）与伦敦银行与金融学院（LIBF）联合开发并在全球范围内共同推出的基于贸易的合规专业证书，旨在帮助银行及其他金融机构、外贸企业更好的应对日益猖獗的金融犯罪，提升机构的合规意识，提高员工应对合规风险的能力。

贸易金融合规专家（CTFC）知识体系建立在贸易项下，涉及到贸易各个环节中可能出现的风险隐患，学习内容不仅包括贸易中合规的必要性，也包括了打击洗钱、制裁、恐怖融资、贿赂及商业欺诈等重点内容。通过系统学习，能够有效地帮助机构解决合规人员缺乏贸易知识，贸易人员缺乏合规意识的知识空白，进而帮助外贸企业、银行及其他金融机构提高合规能力，让员工在工作中进行“主动合规”，最大限度的减少因缺乏合规意识造成的巨额金融损失。

CTFC考试主要考核内容

• 基于贸易的金融犯罪及合规
• 金融犯罪的监管
• 客户尽职调查，KYC以及KYCC的重要性
• 如何发现贸易金融项下金融犯罪的危险信号
• 反洗钱及如何在贸易金融产品中的应用
• 反恐怖金融以及恐怖金融的辨别及预防
• 制裁及如何应对制裁
• 反贿赂及商业欺诈的辨别及预防

适用人员

• 风险及合规从业人员
• 反洗钱及尽职调查从业人员
• 银行贸易金融，国际结算，法律，风控，合规等从业人员

考试报名

CTFC考试报名每年分为上、下两期，2021年上半年报名工作即将于11月下旬开始，更多详情请见中国贸促会官网www.ccpit.org 考试培训频道。

详情咨询：

中国贸促会培训中心 

隋老师

电话：010-82217205

邮箱：suimengqing@ccpit.org