国际商会银行委员会发布《两用物项和扩散融资》《贸易交易中商品和服务的价格核查》
发布人：施竞澄 发布时间：2024-03-15 来源：ICC China
2023年6月，国际商会银行委员会金融犯罪和风险政策工作组发布《金融犯罪风险控制——两用物项和扩散融资》《金融犯罪风险控制——贸易交易中商品和服务的价格核查》两份报告，分别围绕实施与识别贸易融资交易中的两用物项风险有关的控制措施所面临的挑战、金融行业普遍采用的两用物项的方法、有效识别两用物项潜在控制措施的可行性，以及与贸易融资交易中的价格虚假陈述风险控制相关的挑战、金融业普遍采用的价格核查方法、潜在的价格核查控制的可行性等议题进行研究和讨论，旨在为参与贸易融资的金融机构提供最佳实践参考和建议。
两份报告中英文版本请点击下方链接下载阅览：
2023-ICC-Financial-crime-risk-controls-Dual-use-goods-and-proliferation-financing（中文）.pdf
2023-ICC-Financial-crime-risk-controls-Dual-use-goods-and-proliferation-financing（英文）.pdf