德意志银行（Deutsche Bank）因为合规程序不达标，被英国和美国当局罚款6亿2900万美元。

　　　　该银行出现合规程序漏洞，以致助俄罗斯富人非法转移百亿美元资金。

　　　　纽约州金融服务厅在本周一与德意志银行达成协议，银行同意支付4亿2500万美元的罚金。接着，英国金融行为监管局在周二对德意志银行开出1亿6300万英镑的罚金。

　　　　德意志银行员工被指在2011至2014年间通过“镜像交易计划”（mirror-trades），帮助俄罗斯富人从俄罗斯转移100亿美元。美国监管机构发现，一名德意志银行驻莫斯科高管的亲戚收受了价值约25万美元的贿赂，以让这名高管放行相关交易。

　　　　德意志银行周二（1月31日）发文告说，罚金已经包含在银行的现有司法准备金中。

　　　　然而，对此事最受关注的调查依然在进行中。知情人士此前透露，美国的联邦检察官正在对这家德国银行的内控系统是否未能察觉到这些交易进行刑事调查。

　　　　（转自新加坡联合早报）