5月7日，ICC China合规工作组2018年工作会议在京召开。本次会议由国家开发银行承办。来自国家开发银行、中国进出口银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行等10余家成员单位的20名代表参会。国家开发银行营运管理局副局长马守芳、合规工作组组长、中国银行总行贸易金融部风险管控团队主管李彤在会上致辞。安永咨询服务有限公司执行总监以“制裁风险识别与防范”为主题进行专题演讲。中国国际商会国际商会中国国家委员会秘书局副部长喻敏主持会议。

（喻敏副部长主持会议）

        马守芳副局长在致辞中表示，当前形势下反洗钱合规越发受到国内银行重视，希望各成员单位能在ICC China的平台上反映相关诉求，分享先进做法，共同抵御风险。

（马守芳副局长致辞）

        李彤组长表示，自去年以来国内外合规监管力度不断加大，不仅金融机构的合规意识更强，控制措施加大，企业的反洗钱合规意识也有明显提升。在此背景下共同探讨制裁合规问题，有利于我金融机构和相关企业合规体系建设和专业管理的快速发展。

（李彤组长致辞）

        李娜总监分析了目前企业面对制裁的态度和应对现状，介绍了外资银行在防范国际制裁方面的最佳实践，结合实例分析了制裁处罚的加重因子和减轻因子，并分享了国际制裁监管最新变化与发展趋势等内容。

（李娜总监专题分享）

        参会代表就制裁风险识别与防范、客户问卷调查设计、名单筛查和系统建设、风险偏好和风险评估等多个问题展开热烈研讨。

（会议现场）